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Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”
(2019)
El presente trabajo pretende destacar la importancia del principio “Conozca a su cliente”, como herramienta fundamental en el ámbito bancario, para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Del ...
Big Data como estrategia operativa de control de escenarios riesgosos aplicado a una entidad financiera en Córdoba Capital
(2023)
El objetivo de este trabajo final fue aplicar Big Data como estrategia operativa de control de escenarios riesgosos aplicado a una entidad financiera en Córdoba capital para prevenir delitos como lavado de activo y ...
Lavado de activos en cooperativas y mutuales. Una mirada a las políticas argentinas
(2019)
El objetivo de este trabajo final es analizar el lavado de activos en Cooperativas y Mutuales, tomando como base las políticas argentinas para la prevención del mencionado delito.
Del análisis de los resultados surge que: ...
Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
(2015-09-01)
El objetivo de este trabajo es analizar las obligaciones que recaen sobre los contadores públicos que actúan como auditores externos y cuáles son los procedimientos que deberá realizar para cumplir con esas obligaciones. ...
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención
(2017)
Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también ...
Prevención de lavado de activos y su impacto en las compañías de seguro en nuestro país
(2021)
El objetivo del presente trabajo fue analizar la problemática del lavado de activos, las medidas tomadas a nivel nacional e internacional para combatirlo y el impacto que han tenido sobre las actividades de seguros en ...
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
(2023)
El objetivo de este trabajo fue analizar el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo para lograr la prevención de este ilícito a tiempo. Evaluar la incidencia que brinda el big data para su prevención.
Del ...