Browsing Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría by Subject "Conozca a su cliente"
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Big Data como estrategia operativa de control de escenarios riesgosos aplicado a una entidad financiera en Córdoba Capital
(2023)El objetivo de este trabajo final fue aplicar Big Data como estrategia operativa de control de escenarios riesgosos aplicado a una entidad financiera en Córdoba capital para prevenir delitos como lavado de activo y ... -
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
(2023)El objetivo de este trabajo fue analizar el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo para lograr la prevención de este ilícito a tiempo. Evaluar la incidencia que brinda el big data para su prevención. Del ... -
Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”
(2019)El presente trabajo pretende destacar la importancia del principio “Conozca a su cliente”, como herramienta fundamental en el ámbito bancario, para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Del ... -
La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
(2015-06-30)Las consecuencias del lavado de activos son gravísimas porque impactan en el sistema socioeconómico. Tienen un impacto en la economía de todos los países que se ven afectados por las consecuencias de las actividades ...