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Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”
(2019)
El presente trabajo pretende destacar la importancia del principio “Conozca a su cliente”, como herramienta fundamental en el ámbito bancario, para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Del ...
Balance social. Implementación en una entidad sindical de la Provincia de Córdoba
(2018)
El objetivo de este trabajo final es analizar la función e importancia del Balance Social y su implementación en una Entidad Sindical de la Provincia de Córdoba. Del análisis de los resultados obtenidos surge que el Balance ...
Gestión contable en empresas ganaderas argentinas. Cumplimientos de marcos legales y auditoría de estados contables
(2018)
El objetivo de este trabajo fue analizar la influencia del marco legal y del riesgo propio de la actividad Ganadera en la auditoria de Estados Contables en Argentina. Del análisis de los resultados surge que la auditoria ...
Auditoría del circuito compras-pagos del sistema de información contable de la empresa gastronómica Betos S.R.L.
(2018)
El objetivo general de este trabajo es auditar el circuito de compras-pagos del Sistema de Información Contable (SIC) de la empresa Betos S.R.L., perteneciente al rubro gastronómico. Del análisis de los resultados surge ...
Auditoría y gestión de los fondos públicos. Lineamientos para una política de participación social
(2017)
El presente trabajo consiste en el análisis de los procesos de auditoría operativa y gestión de los fondos públicos, la responsabilidad de los organismos de contralor y por consiguiente la función y responsabilidad que ...
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
(2023)
El objetivo de este trabajo fue analizar el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo para lograr la prevención de este ilícito a tiempo. Evaluar la incidencia que brinda el big data para su prevención.
Del ...