Browsing Especializaciones by Subject "Operaciones sospechosas"
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El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
(2023)El objetivo de este trabajo fue analizar el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo para lograr la prevención de este ilícito a tiempo. Evaluar la incidencia que brinda el big data para su prevención. Del ... -
Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el ámbito bancario argentino: la importancia del principio “conozca a su cliente”
(2019)El presente trabajo pretende destacar la importancia del principio “Conozca a su cliente”, como herramienta fundamental en el ámbito bancario, para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Del ... -
Prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo. El rol del contador público como auditor y la aplicación de la auditoría forense
(2021)El objetivo del trabajo es analizar el rol fundamental del Contador Público, cuando cumple la función de Auditor, para prevenir y detectar el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y en este contexto destacar la ... -
El rol del contador público en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
(2020-07-31)El objetivo general de este trabajo consistió en analizar el rol del contador público en la prevención del lavado de activos. Y, de esta manera, detectar falencias en el cumplimiento de las normas tanto por parte de las ...