Browsing Carreras de Posgrado by Subject "Fraude"
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Auditoría de cuentas a pagar en sistemas computarizados. El caso de telemercado S.R.L.
(2020-07-31)El objetivo de este trabajo fue realizar una auditoría de cuentas a pagar en sistemas computarizados, a través de un control de los procedimientos de dicha área y del flujo de su información esencial en el sistema informático ... -
Auditoría enfocada en el funcionamiento integral de la sociedad Córdoba tú limpieza asegurada s.r.l.
(2018)El objetivo general de este trabajo es auditar y evaluar el funcionamiento integral de la sociedad Córdoba Tú Limpieza Asegurada S.R.L., empresa vinculada al rubro de servicios de limpieza. A partir de los estudios realizados ... -
Big Data como estrategia operativa de control de escenarios riesgosos aplicado a una entidad financiera en Córdoba Capital
(2023)El objetivo de este trabajo final fue aplicar Big Data como estrategia operativa de control de escenarios riesgosos aplicado a una entidad financiera en Córdoba capital para prevenir delitos como lavado de activo y ... -
“Compliance”: ¿Nuevo nicho para el Contador Público en Argentina?
(2015-06-30)El objetivo del presente trabajo es analizar la Función de Compliance y sus orígenes, su importancia en la empresa, señalando los beneficios de su implementación, cómo podría adaptarse esta función a la realidad argentina ... -
¿Contabilidad creativa o delito fiscal?: el papel de la auditoría forense
(2018)El objetivo de este trabajo es analizar los usos y fines de la Contabilidad Creativa y contrastarlo con delitos financieros, en los casos de lavado de dinero y evasión fiscal, analizando el papel de los auditores externos ... -
Fraude en procesos de compras de grandes empresas: herramientas para detectarla, prevenirla y minimizarla a través de un modelo de auditoría continua
(2021)Este trabajo desarrolla, a través de la metodología de auditoría continua, una herramienta que reduce los costos de la evaluación de los controles, aumenta la capacidad de mitigar riesgos y reduce la posibilidad de fraudes ... -
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
(2023)El objetivo de este trabajo fue analizar el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo para lograr la prevención de este ilícito a tiempo. Evaluar la incidencia que brinda el big data para su prevención. Del ... -
El rol del contador público en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo
(2020-07-31)El objetivo general de este trabajo consistió en analizar el rol del contador público en la prevención del lavado de activos. Y, de esta manera, detectar falencias en el cumplimiento de las normas tanto por parte de las ...