Browsing Carreras de Posgrado by Author "43bfc718-ef33-46b6-ba4a-eb8049d16dd9"
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Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar
Martínez, Ítalo (2015)El lavado de activos es un fenómeno internacional, de complejidad creciente, que constituye la culminación de la acción del crimen organizado, cuya finalidad es la de incorporar a la economía formal los bienes producto del ...