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Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar
(2015)
El lavado de activos es un fenómeno internacional, de complejidad creciente, que constituye la culminación de la acción del crimen organizado, cuya finalidad es la de incorporar a la economía formal los bienes producto del ...
Prevención y detección del lavado de dinero enfocado en la maniobra de evasión fiscal en Argentina: usina de facturación apócrifa y su tratamiento a las salidas no documentadas
(2024-01)
El lavado de dinero es un hecho que preocupa a todos los países del mundo por los efectos que produce. Cuando se nombra este delito, se imagina diversas fuentes ilícitas, el proyecto enfoca sobre evasión tributaria, ...