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Prevención del lavado de activos y finaciamiento del terrorismo : impactos en los sujetos obligados a informar
(2015)
El lavado de activos es un fenómeno internacional, de complejidad creciente, que constituye la culminación de la acción del crimen organizado, cuya finalidad es la de incorporar a la economía formal los bienes producto del ...
Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
(2015-09-01)
El objetivo de este trabajo es analizar las obligaciones que recaen sobre los contadores públicos que actúan como auditores externos y cuáles son los procedimientos que deberá realizar para cumplir con esas obligaciones. ...
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención
(2017)
Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también ...
La problemática del lavado de dinero y sus efectos económicos/sociales. Mecanismos contables para prevenirlo y detectarlo.
(2015-06-30)
Las consecuencias del lavado de activos son gravísimas porque impactan en el sistema socioeconómico. Tienen un impacto en la economía de todos los países que se ven afectados por las consecuencias de las actividades ...
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo: la función del auditor
(2016-06-30)
El Lavado de Dinero es un flagelo que preocupa a todos los países por las causas que lo generan, que incluye un abanico de los delitos más aberrantes, como también por las devastadoras consecuencias que trae aparejadas en ...