Browsing Carreras de Posgrado by Subject "Terrorismo"
Now showing items 1-3 of 3
-
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Aporte del big data para lograr su prevención
(2023)El objetivo de este trabajo fue analizar el lavado de activo y el financiamiento del terrorismo para lograr la prevención de este ilícito a tiempo. Evaluar la incidencia que brinda el big data para su prevención. Del ... -
Lavado de activos y financiación del terrorismo. Responsabilidades del contador como sujeto obligado de intervención
(2017)Analizar las diferentes responsabilidades impuestas a los sujetos obligados, en especial al profesional en ciencias económicas respecto al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como así también ... -
Prevención de lavado de activos y su impacto en las compañías de seguro en nuestro país
(2021)El objetivo del presente trabajo fue analizar la problemática del lavado de activos, las medidas tomadas a nivel nacional e internacional para combatirlo y el impacto que han tenido sobre las actividades de seguros en ...